ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БЛОКИРОВКЕ СЧЕТА

по 115 ФЗ в МОСКВЕ и других городах РФ

Проконсультируем по 115 ФЗ и составим план действий

Арбитражные юристы

Фёдоров Павел Геннадьевич

Управляющий партнер

ЮСТПРО

Уважаемый Клиент!
В сложившихся мировых обстоятельствах, мы понимаем ценность каждого правильного и взвешенного решения в бизнесе. Наша Команда выражает абсолютную готовность оперативного реагирования на ваши юридические потребности для того, чтобы принимаемые решения достигали ожидаемого результата.
От сотрудничества с нами Вы приобретете уверенность, основанную на сильной позиции.

Что делать если счет уже заблокировали?

Взаимодействие с кредитной организацией

Взаимодействие с Межведомственной комиссией ЦБ

Обращение в суд

Этапы наших с вами взаимодействий

  • Обращение в ЮСТПРО
    Во время консультации изучаем полностью вопрос и вырабатываем моментальную стратегию реагирования
  • Работа с банком
    Запрос в банк.
    Работа с сотрудниками и службой безопасности банка.
    Требование о снятие неправомерные блокировки.
    Требование об отмене выставленного заградительного тарифа.
    Подготовка и подача документов в соответствии с требованиями банка
  • Межведомственная комиссия ЦБ РФ
    Защита интересов в межведомственной комиссии ЦБ РФ
  • Судебное разбирательство
    Подготовка иска и полное представление интересов заказчика в суде, до победного вердикта
  • Вывод из «чёрного списка» ЦБ

Нам четко известна «специфика ведения подобных дел» для каждого региона РОССИИ

ЮСТПРО

Почему стоит обратиться к нам

  • Наши юристы, за 15 лет, участвовали уже более чем в 300 инстанциях по 115 ФЗ в различных городах России
  • Мы оформим необходимый пакет документов для Банка, ЦБ или Суда в кратчайшие сроки, что значительно ускорит процесс возврата средств
  • Мы решим вашу ситуацию в досудебном порядке, что сократит Ваши затраты на судебные процессы
  • Знаем как общаться с профессиональными юристами со стороны Банка

ДАВАЙТЕ МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ И ДАДИМ ПРОГНОЗЫ ПО ВАШЕМУ ДЕЛУ

Вот лишь небольшая часть решенных нами дел

+ - Победа над Ланта-Банком
Банк завлек Доверителя выгодными условиями. По истечении 2-х недель с момента открытия расчетного счета банк инициировал проверку, запросив большой комплект документов. Свои действия банк оправдывал контролем в рамках 115-ФЗ.
После того как Доверитель решил закрыть расчетный счет банк применил заградительный тариф в виде повышенной комиссии, которая составила более 1 500 000 рублей.
Сотрудники Юридической фирмы ЮстПро разработали стратегию судебной защиты, которая предусматривала все особенности сложившихся отношений. Качественная подготовка позволила умело направлять судебный процесс, что позволило выиграть спор и вернуть деньги.
Дело № А40-198984/2019 рассматривал Арбитражный суд г. Москвы (дата решения 07.10.2019)
Дело в апелляционной инстанции рассматривал Девятый арбитражный апелляционный суд (дата судебного акта 24.12.2019)
Дело в кассационной инстанции рассматривал Арбитражный суд Московского округа (дата судебного акта 01.06.2020)
+ - Победа над Совкомбанком
Банку не понравилась разносторонняя деятельность Клиента, что проявлялось в разных назначениях входящих и исходящих платежей. Запрос документов банком в рамках Закона о легализации имел отношение ко всей деятельности Клиента.
Документы и сведения были предоставлены в полном объеме. Несмотря на это банк ограничил дистанционное банковское обслуживание (банк-клиент). После этого сотрудники банка игнорировали представителей Клиента. Никаких пояснений по ситуации банк не давал.
Открыть расчетный счет в другом банке Клиенту было затруднительно, поскольку после применения мероприятий Закона о легализации банк уведомил об этом Росфинмониторинг. Клиент оказался в «чёрном списке».
Но даже после обращения в суд банк не успокоился: был введен заградительный тариф в размере 15% от суммы платежа и были повторно запрошены документы. Такое поведение было обусловлено необходимостью усиления позиции банка в суде.
Специалисты Юридической фирмы ЮстПро разработали судебную стратегию, что позволило донести до суда обоснованную позицию. Были осуществлены подготовительные действия, которые оказали решающее значение в победе.
Все доводы банка были качественно устранены. Суд принял сторону Клиента, который теперь имеет возможность удалить сведения о себе из «черного списка».
Дело № А40-145874/2019 рассматривал Арбитражный суд г. Москвы (дата решения 17.02.2019)
+ - Победа над Сбербанком
Сбербанку не понравилось то, что в течение короткого периода времени клиент получил значительные денежные средства, которые впоследствии были переведены на банковскую карточку предпринимателя как физического лица и обналичены. Банк считал, что предприниматель не обладает материально-технической базой, достаточной для оказания услуг по договору. В конечном итоге довод Сбербанка сводился к видимости предпринимательской деятельности, тогда как в действительности предприниматель выступал механизмом получения наличности.
Проблемы, с которыми столкнулись: внушительный для ИП размер выручки за короткий срок; незначительный срок существования ИП; внушительный объем работ для ИП без сотрудников; отсутствие расходов ИП (кроме уплаты налогов и сборов); обналичивание практически всех поступивших денежных средств через личные банковские карты.
Результат: суд в полном объеме удовлетворил требования клиента, восстановив банковское обслуживание.
Дело № А40-158552/18-55-1400 рассматривал Девятый арбитражный апелляционный суд (дата судебного акта 13.02.2019)

Отзывы о нас

ДАВАЙТЕ МЫ ЗАКАЖЕМ ПРОПУСК НА ВАШУ МАШИНУ ЗАРАНЕЕ

Call Now Button